TRAINING FRAUD AUDITING IN FINANCIAL INSTITUTION

TRAINING TEKNIK INVESTIGASI KEUANGAN

TRAINING PENILAIAN RISIKO KECURANGAN

pelatihan Fraud Auditing in Financial Institution jakarta

DESKRIPSI
Lembaga keuangan selalu menjadi sasaran kejahatan. Tetapi di zaman kemajuan teknologi dan peningkatan aktivitas kejahatan terorganisir ini, lembaga-lembaga keuangan merasa sulit untuk mempertahankan keunggulan atas para pelaku kecurangan. Apalagi dengan adanya peraturan-peraturan yang terkait dengan industri tersebut, menjadi jelaslah bahwa para personil harus terus-menerus waspada untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan di bank mereka dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.
Pelatihan tiga hari ini akan membahas tantangan-tantangan dan solusi-solusi yang terkait dengan kecurangan dan lembaga-lembaga keuangan ternasuk kecurangan-kecurangan di dunia maya dan persoalan-persoalan privasi. Peraturan-peraturan yang terkait seperti undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Kerahasiaan Bank, akan dibahas dengan solusi-solusi anti kecurangan yang terkait dan dapat diterapkan. Selain itu, pelatihan ini juga akan membahas kontrol-kontrol apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi ancaman terhadap pencurian data dan identitas.

Pelatihan untuk Anda:

Auditor Internal lembaga keuangan yang ingin mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan yang memadai dalam mendeteksi, mencegah, dan menginvestigasi kecurangan (fraud)
Apa yang akan Anda pelajari?

Skema kecurangan dan teknik-teknik investigasi khusus untuk lembaga-lembaga keuangan
Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku
Kecenderungan-kecenderungan kecurangan saat ini di dalam lembaga keuangan
Aspek-aspek utama peraturan-peraturan saat ini termasuk: Sarbanes-Oxley
Praktik-praktik terbaik melaksanakan Anti Pencucian Uang dan Mengenali Pelanggan Anda
Persoalan-persoalan umum kecurangan pinjaman pribadi dan bisnis
Skema-skema kecurangan dengan cek termasuk penulisan cek kosong dan pemalsuan cek
Bagaimana mengidentifikasikan tanda-tanda bahaya penipuan oleh orang dalam
Kecenderungan-kecenderungan masa depan dalam kecurangan-kecurangan dan kerawanan-kerawanan perbankan di dunia maya
Mengamankan data dan mencegah pencurian data dan identitas
Melakukan uji kelayakan dan pencegahan
Menetapkan penilaian risiko kecurangan dan kerangka anti kecurangan
Pokok-Pokok Bahasan

Pendahuluan :  Diskusi mengenai definisi-definisi utama, dampak kecurangan terhadap lembaga-lembaga keuangan dan sejarah kecurangan lembaga keuangan
Kecenderungan-kecenderungan Saat Ini dalam Kecurangan Lembaga Keuangan: SOx dan SAS 99
Pencucian Uang: Undang-undang No.25/2003 tentangTindak Pidana Pencucian Uang;  Meningkatkan penyidikan dengan melaksanakan prosedur-prosedur Mengenali Pelanggan Anda yang baik
Kecurangan Pinjaman: Keterangan Dokumen yang Keliru; Kecurangan Pinjaman Hipotek; Kecurangan Pinjaman Internal
Kecurangan Deposito dan Cabang: Penulisan Cek Kosong; Manipulasi Cek; Pemalsuan Cek; Rekening Baru; Tempat Penyimpanan Uang; Cek Resmi/Pos Wesel/Cek Wisata;  Hold Mail; Rekening Tidur
Kecurangan Transfer Dana Elektronik: Transfer uang antar bank secara elektronik; Transfer Telepon; Kecurangan Kartu Pembayaran; ATM
Risiko-risiko Orang Dalam Lainnya: Kecurangan Akunting; Kondisi-kondisi yang Memudahkan Kecurangan; Penggelapan Uang
Perbankan di Dunia Maya dan Serangan terhadap Bank: Kecurangan-kecurangan dan Kerawanan-kerawanan;  Risiko-risiko; Upaya-upaya Rekayasa Sosial; Tipu Daya melalui Internet; Kecenderungan-kecenderungan Masa Depan
Privasi, Pencurian Data, Pencurian Identifikasi, dan Persoalan-persoalan Konsumen Lainnya: Mengamankan Data; Ancaman dan Risiko; Pemberitahuan Pelanggan; Persoalan-persoalan Otentikasi
Uji Kelayakan dan Pencegahan:  Pemeriksaan Latar Belakang; Penilaian Risiko Kecurangan;  Kerangka Anti Kecurangan

Jadwal pelatihan teknik investigasi keuangan jakarta :

· 14 sd 16 Agustus 2018

· 12 sd 14 September 2018

· 16 sd 18 Oktober 2018

· 21 sd 23 November 2018

· 4 sd 6 Desember 2018

· 26 sd 28 Desember 2018

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta training Kecurangan Pinjaman Internal jakarta

Invetasi dan Lokasi pelatihan penilaian risiko kecurangan jakarta :

Yogyakarta, Hotel 101 (6.500.000 IDR / participant)

Jakarta, Hotel Amaris Kemang (6.500.000 IDR / participant)

Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (6.500.000 IDR / participant)

Bali, Hotel Ibis Kuta(7.500.000 IDR / participant)

Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (6.000.000 IDR / participant)

Lombok, Sentosa Resort (7.500.000 IDR / participant)

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas  pelatihan Kecurangan Pinjaman Internal jakarta :

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
  • FREE Akomodasi Peserta training penilaian risiko kecurangan jakarta ke tempat pelatihan .
  • Module / Handout training teknik investigasi keuangan jakarta
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat training Fraud Auditing in Financial Institution jakarta
  • FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive
  • Training room full AC and Multimedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *