TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING CONSULTANTS

DESKRIPSI REGULER TRAINING AML PROFESIONAL

Training Anti Money Laundering (AML) Consultants sangat penting dalam upaya mengatasi kejahatan keuangan yang semakin canggih. Fakta menariknya adalah bahwa menurut Financial Action Task Force (FATF), lebih dari $1,6 triliun uang kotor mencuci tangan setiap tahunnya melalui transaksi ilegal. Inilah mengapa pelatihan ini menjadi kunci dalam melindungi keuangan global dan mencegah aktivitas pencucian uang.

Pelatihan Anti Money Laundering Consultants adalah program pelatihan intensif yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang upaya pencegahan dan deteksi pencucian uang. Peserta akan belajar mengidentifikasi tanda-tanda transaksi mencurigakan, mengevaluasi risiko, dan menerapkan prosedur keuangan yang sesuai dengan regulasi internasional. Pelatihan ini membantu peserta menjadi konsultan anti pencucian uang yang ahli dan efektif.

Pelatihan yang membahas mengenai AML Profesional tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

TUJUAN TRAINING TATAP MUKA KONSULTAN ANTI MONEY LAUNDERING

Memahami Prinsip-prinsip Anti Pencucian Uang (AML)
Menguasai Teknik Identifikasi Transaksi Mencurigakan
Menilai Risiko dan Kepatuhan Keuangan
Menerapkan Prosedur Anti Money Laundering yang Efektif
Mengikuti Perubahan Regulasi dan Hukum Terkini

Dengan mengikuti pelatihan Konsultan Anti Money Laundering ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Anti Money Laundering Consultants.

Materi Diklat AML Profesional Pasti Running Murah

Pengenalan Pencucian Uang
Hukum dan Regulasi Anti Money Laundering
Pengenalan Keuangan
Identifikasi Transaksi Mencurigakan
Teknik Investigasi Keuangan
Penilaian Risiko Keuangan
Kepatuhan dan Pelaporan
Penggunaan Teknologi dalam AML
Studi Kasus dan Praktik Terbaik
Ujian dan Sertifikasi

Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan di Kota Batam, Surabaya, dan Bandung. Kami menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih Jadwal, Tempat dan Harga dan informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.

Peserta Pelatihan Pencucian Uang dan Hukum Keuangan Webinar Murah

Training Pencucian Uang dan Hukum Keuangan ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :

Profesional Keuangan
Pengacara Bisnis
Auditor Internal dan Eksternal
Penyelidik Kejahatan Keuangan
Pemilik Usaha Finansial

Instruktur Training Offline Anti Money Laundering Consultants Pasti Running

Training AML Profesional yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Konsultan Anti Money Laundering :

Instruktur yang mengajar pelatihan Anti Money Laundering Consultants ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Anti Money Laundering Consultants ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Jadwal Pelatihan Gemilang Training Tahun 2026

Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026
Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
Batch 3 : 4 – 5 Maret 2026
Batch 4 : 8 – 9 April 2026
Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
Batch 7 : 16 – 18 Juli 2024
Batch 8 : 5 – 6 Agustus 2026
Batch 9 : 17 – 19 September 2024
Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
Batch 11 : 4 – 5 November 2026Batch 11 : 4 – 5 November 2026
Batch 12 : 2 – 3 Desember 2026

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta pelatihan.

Investasi dan Lokasi Training Pencucian Uang dan Hukum Keuangan (Online – Offline) :

Yogyakarta, Hotel Neo Malioboro (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
Bali, Hotel Ibis Kuta (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
Lombok, Sentosa Resort (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Training Pencucian Uang dan Hukum Keuangan Offline :

Module / Handout
FREE Flashdisk
Sertifikat
FREE Bag or bagpack (Tas Training)
Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
FREE Souvenir Exclusive
Training room full AC and Multimedia