TRAINING LEGAL ASPECT OF FRAUD

TRAINING LEGAL ASPECT OF FRAUD

Deskripsi

Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) – Report to the Nations, kasus fraud tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga berujung pada konsekuensi hukum serius bagi pelaku maupun organisasi yang lalai dalam pengawasan.

Mengapa pelatihan ini penting?

Fraud merupakan tindak pidana yang memiliki implikasi hukum perdata maupun pidana, termasuk tuntutan ganti rugi, sanksi administratif, hingga proses peradilan. Banyak organisasi menghadapi kesulitan dalam menangani kasus fraud karena kurangnya pemahaman terhadap aspek hukum, prosedur pembuktian, serta tata cara pelaporan yang sesuai regulasi.

Training Legal Aspect of Fraud dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman mengenai dasar hukum fraud, mekanisme pembuktian, peran auditor dan investigator, serta strategi mitigasi risiko hukum.

Pelatihan ini disusun secara aplikatif melalui pembahasan regulasi terkait fraud, teknik dokumentasi bukti, prosedur investigasi internal, serta studi kasus penanganan perkara fraud dalam organisasi.

Tujuan

• Memahami aspek hukum terkait tindak pidana fraud
• Mengidentifikasi risiko hukum dalam penanganan kasus fraud
• Memahami prosedur pembuktian dan dokumentasi bukti
• Mengetahui peran auditor, investigator, dan manajemen dalam proses hukum
• Meningkatkan kemampuan mitigasi risiko hukum organisasi

Dengan mengikuti pelatihan fraud legal aspect ini, peserta diharapkan mendapatkan pemahaman tentang kerangka hukum dan risikonya dalam aspek fraud.

Materi 

1. Definisi Fraud dalam Perspektif Hukum
2. Unsur Pidana dan Perdata dalam Kasus Fraud
3. Regulasi dan Ketentuan Hukum Terkait Fraud
4. Proses Investigasi dan Pengumpulan Bukti
5. Chain of Custody dan Dokumentasi
6. Peran Internal Audit dan Legal Officer
7. Whistleblowing System dan Perlindungan Pelapor
8. Sanksi Hukum dan Konsekuensi Organisasi
9. Strategi Mitigasi Risiko Hukum
10. Studi Kasus Penanganan Fraud dari Perspektif Hukum

Peserta

Training Fraud Aspect ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :

• Internal auditor
• Legal officer dan corporate counsel
• Compliance officer
• Risk management officer
• Manajemen yang terlibat dalam investigasi internal

Metode

Pelatihan ini disampaikan melalui metode yang interaktif dan aplikatif, menggabungkan pemaparan materi oleh instruktur berpengalaman, diskusi kelompok untuk mendalami konsep, serta simulasi dan studi kasus yang memungkinkan peserta memahami penerapan langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, peserta tidak hanya memperoleh wawasan teoretis tetapi juga keterampilan praktis yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan industri.

Instruktur

Pelatihan Legal Aspect ini akan dipandu oleh instruktur berpengalaman yang memiliki keahlian di bidang legal. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, baik akademisi maupun praktisi, sehingga peserta dapat memperoleh wawasan yang lebih luas dan mendalam.

Jadwal Pelatihan Gemilang Training Tahun 2026

• Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026
• Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
• Batch 3 : 4 – 5 Maret 2026
• Batch 4 : 8 – 9 April 2026
• Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
• Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
• Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
• Batch 8 : 5 – 6 Agustus 2026
• Batch 9 : 9 – 10 September 2026
• Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
• Batch 11 : 4 – 5 November 2026
• Batch 12 : 2 – 3 Desember 2026

Catatan : jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta pelatihan.

Temukan potensimu yang belum tergali. Daftar sekarang!

Investasi dan Lokasi Training 

Beberapa kota dan lokasi hotel yang pernah menjadi tempat pelatihan, antara lain:

• Jakarta ( 6.500.000 IDR / participant)
• Bandung ( 6.000.000 IDR / participant)
• Surabaya ( 7.500.000 IDR / participant)
• Makassar ( 7.500.000 IDR / participant)
• Yogyakarta (6.000.000 IDR / participant)
• Bali ( 7.500.000 IDR / participant)
• Lombok ( 7.500.000 IDR / participant)
• Batam ( 7.500.000 IDR / participant)

Catatan :

*Syarat dan Ketentuan Berlaku
*Harga tersebut berlaku untuk minimal DUA participant
*Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Training :

• Module / Handout Training Legal Aspect of Fraud
• Flashdisk
• Sertifikat Training Legal Aspect of Fraud
• FREE Bag or backpack
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch
• FREE Souvenir
• Training room full AC and Multimedia
• City Tour (optional)

FAQ tentang Gemilang Training

Q : Apakah ada jumlah minimal peserta Pelatihan Legal Aspect of Fraud?
A :  Tidak ada, jumlah peserta pelatihan bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien.

Q: Apakah jadwal Pelatihan Fraud Legal Aspect bisa fleksibel mengikuti kebutuhan klien?
A : Ya, jadwal pelatihan dapat diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan atau peserta.

Q : Apakah Gemilang Training bisa menyelenggarakan In House Training (IHT) di perusahaan klien?
A : Bisa, Gemilang Training menyediakan program IHT yang dilaksanakan langsung di perusahaan sesuai kebutuhan.

* Artikel diatas ditulis oleh Ahmad Zuhdi Abhista, saya seorang content writer dan copywriter serta spesialisasi pada SEO untuk penulisan silabus pelatihan/training. Saya telah berkontribusi menulis artikel pada website Gemilang Training sejak akhir tahun 2025, dengan menulis konten yang informatif membantu para profesional serta perusahaan menemukan solusi pelatihan yang tepat dengan menghadirkan artikel yang mudah ditemukan.