TRAINING Mengenal Nasabah and Anti Money Laundering

IntroductionÂ Mengenal NasabahÂ

Industri keuangan adalah sasaran empuk bagi para pelaku money laundry
(pencuci uang illegal).Â Berbagai macam cara akan dicoba akan dicoba
oleh pelaku money laundry dengan menggunakan kelemahan sistem keuangan
di industri keuangan (multi finance, securities, perbankan, asuransi,
modal ventura, dll).

Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan
mengeluarkan peraturan-peraturan antara lain Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) no 30/PMK.010 Tahun 2010 tentang penerapan prinsip
mengenal nasabah bagi LKBB.Â BAPEPAM dan LK juga mengeluarkan
peraturan nomor PER-05/BL/2011 tentang pedoman penerapan prinsip
mengenal nasabah bagi perusahaan pembiayaan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember
2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

Semua institusi tersebut memerintahkan lembaga keuangan untuk
mengimplementasikan prinsip-prinsip panduan sebagai upaya untuk
memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya kepada
institusi terkait (PPATK)

PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) adalah program pelatihan yang dibuat
untuk para karyawan di semua lini baik front liners (sales,
marketing), back office, maupun support.

Dengan mengetahui, memahami dan menerapkan prinsip mengenal nasabah
sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh institusi
terkait di dalam pekerjaannya, para karyawan dapat membantu dalam
menjaga reputasi perusahaan.

Objective :

Yang diharapkan dari para peserta training setelah pelatihan
dilaksanakan:
1. Memahami mengapa Prinsip Mengenal Nasabah penting untuk diterapkan
dalam pekerjaan sehari-hari
2. Memahami dampak negatif dengan tidak diterapkan Prinsip Mengenal
Nasabah dalam pekerjaan
3. Dapat menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan
sehari-hari

Jadwal Pelatihan Gemilang Training Tahun 2026

14-15 Januari 2021
11-12 Februari 2021
10-11 Maret 2021
14-15 April 2021
12-13 Mei 2021
9-10 Juni 2021
14-15 Juli 2021
11-12 Agustus 2021
8-9 September 2021
12-13 Oktober 2021
9-10 November 2021
8-9 Desember 2021

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta pelatihan.

Investasi dan Lokasi pelatihan:

Yogyakarta, Hotel 101 (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Jakarta, Hotel Amaris Kemang (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Bali, Hotel Ibis Kuta (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Lombok, Sentosa Resort (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas :

Module / Handout

FREE Flashdisk

Sertifikat

FREE Bag or bagpackers (Tas Training)

Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)

2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner

FREE Souvenir Exclusive

Training room full AC and Multimedia