TRAINING Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya

Overview Training Money Laundering

Akhir-akhir ini banyak kita dengar dan baca tentang pidana pencucian
uang karena makin banyak kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat
di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan
banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu
melibatkan bank sebagai sarana menerima, mengirim dan menyimpan yang
semua aliran dana tersebut tercatat dengan baik oleh Bank. Peranan
Bank sebagai penunjang system keuangan menyebabkan bank sebagai sarana
pencucian uang. Dengan mengikuti seminar/ Pelatihan ini, peserta akan
mengetahui lebih banyak tentang pencucian uang dan peranan Bank untuk
mencegah pencucian uang. Disamping itu peserta akan mengetahui
karateristik rekening yang digunakan untuk penipuan.

Wajib Diikuti OlehÂ
1. Pimpinan Cabang/ Capem
2. Wakil Pimpinan Cabang / Capem
3. Auditor
4. Legal
5. Manajemen Risiko
6. Customer Service
7. Teller

Outline Training Money Laundering

1. Pengertian dan Hakikat Pencucian Uang
2. Modus Operandi dari Pencucian Uang
3. Aspek Pencucian Uang Bagi Perbankan
4. Lingkup Pencucian Uang   Dalam   Undang-Undang   Nomor  Republik
   Indonesia Nomor:8 Tahun 2010
   Tentang Tindak PidanaPencucian Uang
5. Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang
6. Tahapan Operasional dan Metode Pencucian Uang
7. Pola Pencucian Uang Di Indonesia
8. Bank Sebagai Sarana Pencucian Uang
9. Faktor     Bank     Sebagai     Sarana     dan    Peranan    Untuk
   Menanggulangi Pencucian Uang

1. Pengertian dan Pemahaman Transaksi
2. Indikator Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan
3. Dasar Hukum Penghentian Sementara atau Penundaan Transaksi
4. Langkah Bank Dalam Pencegahan dan Pendanaan Terorisme
5. Â Customer Due Diligence
6. Pemblokiran Rekening Nasabah
7. Harta Kekayaan-Pengertian dan Perolehannya
8. Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang
9. Sifat melawan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang
10. Rumusan Delik Tindak Pidana Pencucian uang
11. Siklus Pokok dan Rumusan Delik Tindak Pidana Pencucian Uang
12. Dasar Hukum Pemidanaannya

Jadwal Pelatihan Gemilang Training Tahun 2026

• Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026
• Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
• Batch 3 : 4 – 5 Maret 2026
• Batch 4 : 8 – 9 April 2026
• Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
• Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
• Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
• Batch 8 : 5 – 6 Agustus 2026
• Batch 9 : 9 – 10 September 2026
• Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
• Batch 11 : 4 – 5 November 2026
• Batch 12 : 2 – 3 Desember 2026

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta pelatihan.

Investasi dan Lokasi pelatihan:

Yogyakarta, Hotel 101 (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Jakarta, Hotel Amaris Kemang (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Bali, Hotel Ibis Kuta (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Lombok, Sentosa Resort (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas :

Module / Handout

FREE Flashdisk

Sertifikat

FREE Bag or bagpackers (Tas Training)

Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)

2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner

FREE Souvenir Exclusive

Training room full AC and Multimedia