TRAINING Pencegahan Fraud Dalam Operasional Perbankan

MANFAAT TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DALAM OPERASIONAL PERBANKAN

Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan kepada para peserta dapat
mengetahui, memahami tentang Tindak Kejahatan Fraud Dalam
Operasional Perbankan yang bisa berakibat adanya kerugian yang menimpa
Bank yang bersangkutan, dipihak lain dapat pula merugikan nasabah
maupun diri sendiri. Disamping itu peserta juga dapat memahami dan
mengetahui tentang berbagai jenis fraud yang muncul, cara
pencegahannya, mendeteksi adanya fraud dan bagaimana makna hukum
dari tindakan fraud. Para peserta juga diharapkan dapat mengetahui
dan memahami berbagai modus fraud dan melakukan pencegahannya dalam
upaya untuk menghilangkan atau meminimalisir factor kerugian bank
dalam sistem operasionalmya

Â

WAJIB DIIKUTI OLEH :
1. Pimpinan Cabang / Capem
2. Wakil Pimpinan Cabang / Capem
3. Pimpinan Bagian
4. Pemimpin Kantor Kas
5. Pimpinan Seksi Pelayanan dan kas Customer Service dan Teller

Â

METODE TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DALAM OPERASIONAL PERBANKAN
1. Klasikal
2. diskusi bebas
3. kajian analisis kasus

OUTLINE TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DALAM OPERASIONAL PERBANKAN

1.   Pengertian dan Hakikat Fraud
2. Â  Pola Pandang Perbankan
      + Menurut kajian secara umum
      + Kode etik Bank dan sikap tindak-perilaku karyawan Bank
3. Â  Pertentangan Nurani
      + Satuan Kediriaan
      + Penyimpangan Kepribadian
      + Interaksi satuan kedirian
4.   Masalah Yang Berkaitan Dengan Fraud
5.   Gejala Adanya Fraud Pada Dunia Perbankan
6.   Fraud dan Cybercrime
7.   Memahami Know Your Employee
8.   Memahami Know Your Customer
9.   Makna Hukum Dalam Kaitannya Dengan Sikap Tindak Fraud

1. Strategi Anti Fraud
2. Dasar Hukum Anti Fraud
3. Strategi 4 Pilar Anti Fraud
4. Tujuan Kebijakan dan Prosedur Strategi Anti Fraud
5. Pencegahan dan Pendeteksian Fraud
6. Dasar Hukum Pemidanaan Seseorang Dalam Kaitannya Dengan Fraud

Jadwal Pelatihan Gemilang Training Tahun 2026

• Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026
• Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
• Batch 3 : 4 – 5 Maret 2026
• Batch 4 : 8 – 9 April 2026
• Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
• Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
• Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
• Batch 8 : 5 – 6 Agustus 2026
• Batch 9 : 9 – 10 September 2026
• Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
• Batch 11 : 4 – 5 November 2026
• Batch 12 : 2 – 3 Desember 2026

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta pelatihan.

Investasi dan Lokasi pelatihan:

Yogyakarta, Hotel Neo Malioboro (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Bali, Hotel Ibis Kuta(6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Lombok, Sentosa Resort (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas :

Module / Handout

FREE Flashdisk

Sertifikat

FREE Bag or bagpackers (Tas Training)

Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)

2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner

FREE Souvenir Exclusive

Training room full AC and Multimedia