TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG DAN LTKM

Deskripsi

Pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU) menjadi perhatian utama dalam sistem keuangan dan tata kelola organisasi. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Laporan Tahunan PPATK mencatat bahwa jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) terus mengalami peningkatan setiap tahun seiring berkembangnya kompleksitas transaksi dan modus kejahatan keuangan. Oleh karena itu, pemahaman yang memadai mengenai pencegahan pencucian uang dan mekanisme LTKM menjadi kebutuhan penting bagi setiap institusi agar mampu menjaga kepatuhan, reputasi, dan keberlangsungan operasional.

Mengapa pelatihan ini penting untuk diikuti?

Karena pencegahan pencucian uang tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan regulasi, tetapi juga menuntut kemampuan analisis, pengendalian risiko, serta ketepatan dalam mengidentifikasi dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan. Tanpa pemahaman yang memadai, institusi berisiko menghadapi sanksi hukum, kerugian finansial, serta kerusakan reputasi akibat kelalaian dalam penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

Pelatihan Pencegahan Pencucian Uang dan LTKM dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman konseptual dan praktis mengenai prinsip APU PPT, pola dan tipologi pencucian uang, serta tata cara pelaporan LTKM sesuai ketentuan PPATK dan regulator terkait. Peserta akan mempelajari bagaimana mengidentifikasi indikator transaksi mencurigakan, menerapkan prinsip kehati-hatian, serta membangun sistem pengendalian internal yang efektif dalam mencegah penyalahgunaan sistem keuangan.

Kursus yang membahas pencegahan pencucian uang dan LTKM ini memerlukan waktu pembelajaran khusus dan pendampingan profesional agar peserta mampu memahami keterkaitan antara regulasi, proses bisnis, serta penerapan APU PPT secara konsisten, tepat, dan sesuai standar kepatuhan yang berlaku.

Tujuan

Memahami konsep dan tahapan tindak pidana pencucian uang.
Meningkatkan pemahaman regulasi APU PPT dan kewajiban LTKM.
Mengembangkan kemampuan identifikasi transaksi keuangan mencurigakan.
Meminimalkan risiko hukum dan reputasi institusi.
Mendukung penerapan tata kelola dan kepatuhan yang efektif.

Dengan mengikuti pelatihan pencegahan pencucian uang diharapkan peserta dapat lebih mendalami mengenai hal seputar regulasi dan konsep dasar pencucian uang dan LTKM.

Materi

Konsep dasar dan karakteristik pencucian uang.
Kerangka hukum pencegahan pencucian uang di Indonesia.
Peran dan fungsi PPATK dalam sistem APU PPT.
Prinsip Know Your Customer (KYC).
Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD).
Indikator dan red flags transaksi mencurigakan.
Mekanisme penyusunan dan penyampaian LTKM.
Tipologi pencucian uang di berbagai sektor industri.
Risiko kepatuhan dan sanksi atas pelanggaran APU PPT.
Studi kasus analisis transaksi mencurigakan.

Peserta

Training Pencegahan Pencucian Uang dan LTKM ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :

Pegawai perbankan dan lembaga jasa keuangan.
Staf dan manajer unit kepatuhan (compliance).
Auditor internal dan manajemen risiko.
Pengelola transaksi keuangan perusahaan.
Profesional yang terlibat dalam tata kelola dan pengendalian internal.

Metode

Pelatihan ini disampaikan melalui metode yang interaktif dan aplikatif, menggabungkan pemaparan materi oleh instruktur berpengalaman, diskusi kelompok untuk mendalami konsep, serta simulasi dan studi kasus yang memungkinkan peserta memahami penerapan langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, peserta tidak hanya memperoleh wawasan teoretis tetapi juga keterampilan praktis yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan industri.

Instruktur

Training pencegahan TPPU dan LTKM ini akan dipandu oleh instruktur berpengalaman yang memiliki keahlian di bidang law and legal. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, baik akademisi maupun praktisi, sehingga peserta dapat memperoleh wawasan yang lebih luas dan mendalam.

Jadwal Pelatihan Gemilang Training Tahun 2026

Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026
Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
Batch 3 : 4 – 5 Maret 2026
Batch 4 : 8 – 9 April 2026
Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
Batch 8 : 5 – 6 Agustus 2026
Batch 9 : 9 – 10 September 2026
Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
Batch 11 : 4 – 5 November 2026
Batch 12 : 2 – 3 Desember 2026

Catatan : jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta pelatihan.

Temukan potensimu yang belum tergali. Daftar sekarang!

Investasi dan Lokasi Training

Beberapa kota dan lokasi hotel yang pernah menjadi tempat pelatihan, antara lain:

Jakarta ( 6.500.000 IDR / participant)
Bandung ( 6.000.000 IDR / participant)
Surabaya ( 7.500.000 IDR / participant)
Makassar ( 7.500.000 IDR / participant)
Yogyakarta (6.000.000 IDR / participant)
Bali ( 7.500.000 IDR / participant)
Lombok ( 7.500.000 IDR / participant)
Batam ( 7.500.000 IDR / participant)

Catatan :

*Syarat dan Ketentuan Berlaku
*Harga tersebut berlaku untuk minimal DUA participant
*Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Training :

Module / Handout Training Pencegahan Pencucian Uang dan LTKM
Flashdisk
Sertifikat Training Pencegahan Pencucian Uang dan LTKM
FREE Bag or backpack
Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
2x Coffee Break & 1 Lunch
FREE Souvenir
Training room full AC and Multimedia
City Tour (optional)

FAQ tentang Gemilang Training

Q : Apakah ada jumlah minimal peserta pelatihan?
A : Tidak ada, jumlah peserta pelatihan bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien.

Q : Apakah jadwal pelatihan bisa fleksibel mengikuti kebutuhan klien?
A : Ya, jadwal pelatihan dapat diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan atau peserta.

Q : Apakah Gemilang Training bisa menyelenggarakan In House Training (IHT) di perusahaan klien?
A : Bisa, Gemilang Training menyediakan program IHT yang dilaksanakan langsung di perusahaan sesuai kebutuhan.

* Artikel diatas ditulis oleh Ahmad Zuhdi Abhista, saya seorang content writer dan copywriter serta spesialisasi pada SEO untuk penulisan silabus pelatihan/training. Saya telah berkontribusi menulis artikel pada website Gemilang Training sejak akhir tahun 2025, dengan menulis konten yang informatif membantu para profesional serta perusahaan menemukan solusi pelatihan yang tepat dengan menghadirkan artikel yang mudah ditemukan.