TRAINING Pencucian Uang: Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan

DESKRIPSI TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

Globalisasi sistem keuangan dan kemajuan teknologi
informasi merupakan salah satu faktor signifikan terhadap
meningkatnya tindak pidana pencucian uang. Semakin meningkatnya
praktek-praktek pencucian uang membuat pemerintah Indonesia
mengambil tindakan tegas dan menyusun strategi nasional pencegahan dan
pemberantasan TPPU. Pengundangan Undnag-undang Nomor [–] tahun 2010
merupakan bukti nyata bahwa pemerintah secara serius berupaya menekan
perkembangan TPPU di Indonesia

Lembaga keuangan yang seringkali menjadi sasaran TPPU diharapkan
mempunyai peran yang signifikan dalam upaya mencegah dan memberantas
TPPU. Oleh karena itu pemahaman terhadap aspek hukum, kerangka
regulasi serta metode dan strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU
adalah suatu hal yang sangat penting.

Workshop ini telah didesaian secara khusus untuk memberikan pelatihan
komprehensif untuk memahami aspek teoritis dan praktis baik dari segi
pemahaman hukum, regulasi dan kebijakan serta praktek kepatuhan dalam
rangka pencegahan TPPU.

TUJUAN TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

Pelatihan ini  memberikan informasi komprehensif tentang aspek
hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta mekanisme pencegahan
dan pemberantasannya. Dengan didukung oleh fasilitator dan pengajar
yang ahli dan pengalaman membuat workshop ini layak diikuti untuk
memahami bagaimana mekanisme pencegahan dan pemberantasan TPPU dan
bagaimana peran lembaga keuangan dalam pencegahan dan pemberantasan
TPPU

MATERI TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

1. AntiMoney Laundrey : Comprehensive Understanding

 * Definisi pencucian uang
 * Metode dan tahapan praktik-praktik Pencucian uang
 * Latar belakang praktek pencucian uang
 * Alasan kriminalisasi pencucian uang
 * Rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme

2. Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-undang TPPU No. 8 Tahun 2010

 * Pengertian tindak pidana pencucian uang
 * Tindak pidana asal
 * Tindak pidana pendanaan terorisme dan pencucian uang
 * Penegakan hukum perkara TPPU

1. Ruang lingkup penanganan perkara TPPU
2. Lembaga terkait dalam penegakan hukum TPPU
3. Sanksi Pidana TPPU
4. Rahasia Bank

 * Definisi rahasia bank
 * Kerangka regulasi rahasia bank
 * Kewajibaban merahasiakan
 * Rahasia bank dan kepentingan umum
 * Rahasia bank dan TPPU

4. Lembaga  Keuangan  dan tanggung jawab pencegahan dan pemberantasan
   TPPU

 * Tanggung  jawab  lembaga  keuangan terhadap potensi dan pencegahan
   serta pemberantasan TPPU
 * Transaksi Mencurigakan (Suspicious transaction)
 * Metode pelaporan
 * InternationalFund transfer instruction
 * Sanksi-sanksi  terhadap lembaga keuangan terkait pelaporan potensi
   TPPU

5. Kepatuhan dan mekanisme pencegahan TPPU oleh lembaga Keuangan

 * Pemahaman praktek Prinsip mengenal nasabah/pengguna jasa keuangan
 * Pengawasan terhadap implementasi Prinsip mengenal nasabah/pengguna
   jasa keuangan
 * Kepatuhan terhadap Pelaporan transaksi mencurigakan
 * Audit kepatuhan

6. Case Study

 * Kasus-kasus terkait praktek dan motif pencucian uang
 * Pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia

METODE TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

Kegiatan pelatihan dirancang agar peserta dapat memahami secara
komprehensif materi yang disampaikan, sehingga dapat dimplementasikan
secara aplikatif dalam dunia kerja. Adapun metode yang digunakan
adalah:
1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation

PESERTA TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

Compliance Manager, Legal Manager, Corporate Secretary, investor
relation, accountant, internal audit division, legal consultant pada
lembaga keuangan dsb.

Jadwal Pelatihan Gemilang Training Tahun 2026

• Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026
• Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
• Batch 3 : 4 – 5 Maret 2026
• Batch 4 : 8 – 9 April 2026
• Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
• Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
• Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
• Batch 8 : 5 – 6 Agustus 2026
• Batch 9 : 9 – 10 September 2026
• Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
• Batch 11 : 4 – 5 November 2026
• Batch 12 : 2 – 3 Desember 2026

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta pelatihan.

Investasi dan Lokasi pelatihan:

Yogyakarta, Hotel Neo Malioboro (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Bali, Hotel Ibis Kuta(6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Lombok, Sentosa Resort (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas :

Module / Handout

FREE Flashdisk

Sertifikat

FREE Bag or bagpackers (Tas Training)

Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)

2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner

FREE Souvenir Exclusive

Training room full AC and Multimedia