TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DAN INVESTIGATIF
PENDAHULUAN TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DAN INVESTIGATIFÂ :
Fraud atau tindakan curang diperusahaan merupakan adalah bahaya latent
yang tidak akan pernah hilang, selalu mengancam dan dapat terjadi
sewaktu-waktu, kapan saja dimana saja, dapat dilakukan oleh siapa saja
dan dengan cara apa saja.Seringkali perusahaan tidak menyadari
terjadinya fraud, hingga ahirnya perusahaan terkejut saat mendapatkan
kerugian financial yang signifikan serta hancurnya reputasi bisnis
perusahaan akibat fraud. Fraud biasanya banyak dilakukan oleh level
bawah, mengingat motivasi utama orang melakukan fraud karena terdesak
ekonomi, tetapi banyak pula yang dilakukan oleh level mengah dan atas.
Sebagai solusinya, perusahaan harus sesegara mungkin melakukan
pencegahan terjadinya fraud dari berbagai aspek. Dan jika fraud
sudah terjadi, perusahaan harus bisa melakukan investigasi fraud dan
dijadikan dasar untuk membuat kebijakan atau peraturan selanjutnya.
TUJUAN Â TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DAN INVESTIGATIF
1. Peserta diharapkan memahami karakteristik fraud dan bagaimana cara
menanganinya
2. Peserta diharapkan dapat membangun fraud control system dari
berbagai aspek
3. Peserta diharapkan dapat memahami comitmen, policy,tool dan
organization fraud
4. Peserta diharapkan memahami pencegahandan sistim pelaporan fraud
5. Peserta memahami investigas atau pemeriksaan fraud beserts proses
pelaporannya
MATERIÂ TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DAN INVESTIGATIFÂ
1. MEMAHAMI KARAKTERISTIK FRAUD
1. Definisi dan sifat fraud
2. Faktor penyebab fraud
3. Pelaku tindakan fraud
4. Dampak tindakan fraud
5. Menditeksi adanya fraud
6. Tipe Fraud
7. Ketentuan hukum pidana terkait fraud
8. Tehnik dan cara melakukan fraud
2. POBLEMATIKA PENANGANAN FRAUD
1. Kesadaran yang rendah
2. Sikap rekasional
3. Penanganan tunggal
4. Kecenderungan penindakan
5. Tidak adanya konsep ideal
6. Kurangnya kompetensi
3. PERSYARATAN MEMBANGUN FRAUID CONTROL SYSTEM
1. Anti fraud comitmen
2. Anti fraud policy
3. Anti fraud Tools
4. Anti fraud Organization
4. MEKANISME ANTI KECURANGAN (ANTI FRAUD MECHANISM)
1. Pencegahan fraud (fraud prevention)
2. Sistem pelaporan Fraud (White Blowing System)
3. Pemeriksaan Fraud (Fraud Investigation)
4. Sanksi dan Perbaikan (Sanction dan Recovery)
5. PERAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
1. Peran perusahaan dan GCG dalam Antisipasi Terjadinya Fraud
pada sebuah bank
2. Bagaimana Solusi menghadapi Fraud (Litigasi, Penelusuran
aliran dana dan Penyediaan data kepada Kepolisian.
6. REPORTING FRAUD PROSEDUR
7. STUDI KASUS
Jadwal Pelatihan Gemilang Training Tahun 2026
Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026
Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
Batch 3 : 4 – 5 Maret 2026
Batch 4 : 8 – 9 April 2026
Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
Batch 8 : 5 – 6 Agustus 2026
Batch 9 : 9 – 10 September 2026
Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
Batch 11 : 4 – 5 November 2026
Batch 12 : 2 – 3 Desember 2026
Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta pelatihan.
Investasi dan Lokasi pelatihan:
Yogyakarta, Hotel Neo Malioboro (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
Bali, Hotel Ibis Kuta(6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
Lombok, Sentosa Resort (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas :
Module / Handout
FREE Flashdisk
Sertifikat
FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
FREE Souvenir Exclusive
Training room full AC and Multimedia
Eka
Tazkia
