TRAINING PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA
INTRODUCTION TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Akhir-akhir ini banyak kita dengar dan baca tentang pidana pencucian
uang karena makin banyak kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat
di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan
banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu
melibatkan bank sebagai sarana menerima, mengirim dan menyimpan yang
semua aliran dana tersebut tercatat dengan baik oleh Bank. Peranan
Bank sebagai penunjang system keuangan menyebabkan bank sebagai sarana
pencucian uang. Dengan mengikuti seminar/ Pelatihan ini, peserta akan
mengetahui lebih banyak tentang pencucian uang dan peranan Bank untuk
mencegah pencucian uang. Disamping itu peserta akan mengetahui
karateristik rekening yang digunakan untuk penipuan.
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TRAINING OUTLINE
1. Kejahatan Money Laundering
1. Pengertian Money Laundering
2. Hakekat Money Laundering
3. Modus operandi Money Laundering
4. Aspek Money Laundering
5. Undang-undang Pencucian Uang
6. Ruang lingkup Pencucian uang dalam UU No 8 Tahun 2010
2. Bank sebagai sarana pencucian uang
1. Faktor Bank dijadkan sarana pencucian uang transaksi :
o Hakikat transaksi
o Transaksi tunai
o Transaksi usaha
o Transaksi keuangan yang perlu dicermati
o Transaksi keuangan yang mencurigakan
o Dasar hukum penghentian sementara
2. Langkah Bank mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris
3. Customer Due Diligent pemblokiran
4. Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian uang
5. Sifat melawan hukum dari tindak pencucian uang
3. Hasil Tindak Pidana Pencucian uang
1. Tahapan Operasional Money Laundering
1. Placement
2. Layering
3. Integration
2. Metode Pencucian Uang
1. Transaksi Legal
2. Transaksi Jual Beli
3. Memanfaatkan Negara-negara Bebas pajak di luar Negeri
3. Indikator penampilan sikap tindak pencucian uang
4. Pola pencucian uang di IndonesiaWHO SHOUL ATTEND?
1. Pimpinan Cabang/ Capem
2. Wakil Pimpinan Cabang / Capem
3. Auditor
4. Legal
5. Manajemen Risiko
6. Customer Service
7. Teller
Jadwal Pelatihan Gemilang Training Tahun 2026
- Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026
- Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
- Batch 3 : 4 – 5 Maret 2026
- Batch 4 : 8 – 9 April 2026
- Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
- Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
- Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
- Batch 8 : 5 – 6 Agustus 2026
- Batch 9 : 9 – 10 September 2026
- Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
- Batch 11 : 4 – 5 November 2026
- Batch 12 : 2 – 3 Desember 2026
Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta pelatihan.
Investasi dan Lokasi pelatihan:
Yogyakarta, Hotel Neo Malioboro (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
Bali, Hotel Ibis Kuta(6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
Lombok, Sentosa Resort (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas :
Module / Handout
FREE Flashdisk
Sertifikat
FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
FREE Souvenir Exclusive
Training room full AC and Multimedia
Eka
Tazkia
