TRAINING Penerapan POJK Terkait Program APU & PPT IKNB
Kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme seakan tidak akan pernah
hilang. Belum lama ini dunia digemparkan dengan bocornya jutaan
dokumen finansial rahasia (dikenal dengan Panama Papers) dari firma
hukum asal Panama. Diinformasikanbagaimana jejaring korupsi dan
kejahatan pajak para kepala negara, agen rahasia, pesohor sampai
buronan, disembunyikan di surga bebas pajak yang melibatkan banyak
politikus, pemimpin negara, pengusaha, selebritis terkenal, dan
bank-bank kelas dunia. Sektor IKNB sebagai bagian dari lalu lintas
keuangan tidak tertutup kemungkinan bisa menjadi media pencucian uang
dan pendanaan terorisme jika tidak berhati-hati.
POJK No.39/POJK.05/2015, UU No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta UU No 9 Tahun 2013
tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme
adalah panduan untuk sektor industri keuangan non bank (IKNB) didalam
mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan
terorisme. Diharapkan sektor IKNB seperti multi finance, koperasi,
credit union, lembaga dana pensiun, asuransi, DPLK, dll dapat
menjalankan bisnisnya dengan aman dan lancar.
Manfaat Pelatihan Penerapan POJK Terkait Program APU & PPT IKNB
Memberikan skill dan pengetahuan bagi para karyawan dalam hal-hal sbb:
* budaya sadar risiko aktivitas pencucian uang dan pendanaan
terorisme pada setiap karyawan terutama petugas front liner
* teknik mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul pada area yang
rentan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan
POJK dan UU terkait
* memberikan panduan pembuatan pedoman APU & PPT sesuai POJK No
39/POJK.05/2015
Profil Peserta Penerapan POJK Terkait Program APU & PPT IKNB
Karyawanfront liner, middle management yang berhubungan dengan
customer, unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas
penerapan program APU-PPT, divisi kepatuhan, dll.
Outline Penerapan POJK Terkait Program APU & PPT IKNB
1. Budaya sadar risiko
2. Dampak Skandal Panama Papers dan Brexit Terhadap Aktivitas
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia Terhadap
Sektor IKNB
3. Peran dan fungsi petugas APU-PPT
4. Prinsip Customer Due Dilligence (CDD).
+ Kewajiban mengimplementasikan Prinsip CDD
+ Proses CDD dan Penerapannya
+ Hubungan antara CDD dan APU-PPT
+ Pemantauan profil nasabah/transaksi
5. Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
6. Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
7. Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan.
8. Teknik Anti Money Laundering (AML)
+ Teknik Penempatan (Placement).
+ Teknik Penyamaran (Layering).
+ Teknik Pengintegrasian (Integration)
9. Tinjauan UUNo 8 Tahun 2010 (Tindak Pidana Pencucian Uang di
Indonesia)- Tinjauan UU No 9 Tahun 2013 (Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pendanaan Terorisme) - POJK No 39/POJK.05/2015 (Program APU & PPT Sektor IKNB)
- Case study
Jadwal Pelatihan Gemilang Training Tahun 2026
- Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026
- Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
- Batch 3 : 4 – 5 Maret 2026
- Batch 4 : 8 – 9 April 2026
- Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
- Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
- Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
- Batch 8 : 5 – 6 Agustus 2026
- Batch 9 : 9 – 10 September 2026
- Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
- Batch 11 : 4 – 5 November 2026
- Batch 12 : 2 – 3 Desember 2026
Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta pelatihan.
Investasi dan Lokasi pelatihan:
Yogyakarta, Hotel Neo Malioboro (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
Bali, Hotel Ibis Kuta(6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
Lombok, Sentosa Resort (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas :
Module / Handout
FREE Flashdisk
Sertifikat
FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
FREE Souvenir Exclusive
Training room full AC and Multimedia
Eka
Tazkia
