TRAINING Penerapan Prinsip KYC dan Anti Money Laundering

Isitilah money laundering diterjemahkan dengan pencucian uang. Pemicu
dari tindak pidana pencucian uang sebenarnya adalah suatu tindakan
pidana atau aktivitas kriminal, seperti perdagangan gelap narkotika,
korupsi dan penyuapan. Kegiatan money laundering ini memungkinkan para
pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal usul
sebenarnya dari suatu dana atau uang hasil tindak pidana yang
dilakukan. Melalui kegiatan ini pula para pelaku akhirnya dapat
menikmati dan menggunakan hasil tindak pidananya secara bebas seolah
olah tampak sebagai hasil kegiatan yang sah/ legal dan selanjutnya
mengmbangkan lagi tindak pidana yang dilakukannya.

Sejalan dengan perkembangan teknologi, jasa jasa perbankan dan
globalisasi di sector perbankan, dewasa ini bank telah menjadi sarana
utama untuk kegiatan money laundering dikarenakan sektor inilah yang
banyak menawarkan jasa jasa dan instruments laundering dikarenakan
sector inilah yang banyak menawarkan jasa jasa dan instruments dalam
lalu lintas keuangan, yang akan digunakan untuk menyembunyikan/
meyamarkan asal usul suatu dana.

PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

Prinsip yang diterapkan oleh LNKB ( Lembaga Keuangan Bukan Bank )
untuk mengetahui latar belakang dan identitas nasabah atau konsumen
pemakai jasa , memantau rekening dan transaksi nasabah, serta
melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan yang
dilakukan secara tunai, termasuk transaksi keuangan yang terkait
dengan pendanaan kegiatan terorisme

Dengan mengetahui, memahami dan menerapkan prinsip mengenal nasabah
sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh institusi
terkait di dalam pekerjaannya, para karyawan dapat membantu dalam
menjaga reputasi perusahaan.

Tujuan Pelatihan Penerapan Prinsip KYC dan Anti Money Laundering

Setelah mengikuti Pelatihan Penerapan Prinsip Know Your Customer &
 Anti Money Laundering ini, peserta diharapkan memiliki pengetahuan
untuk:
* Memahami mengapa Prinsip Mengenal Nasabah penting untuk diterapkan
dalam pekerjaan sehari-hari
* Memahami dampak negatif dengan tidak diterapkan Prinsip Mengenal
Nasabah dalam pekerjaan
* Dapat menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan
sehari-hari

Outline Materi Pelatihan Penerapan Prinsip KYC dan Anti Money Laundering

Materi training yang akan di bahas topik Penerapan Prinsip Know Your
Customer & Â Anti Money Laundering adalah :

Hari Pertama
* 09.00 – 10.30    Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah
* 10.30 – 10.45     Coffee break
* 10.45 – 12.00     Kebijakan, Prosedur Identifikasi dan
Verifikasi Penerimaan Nasabah
* 12.00 – 13.00     Lunch
* 13.00 – 14.30     Kategori Nasabah Berisiko
* 14.30 – 14.45     Coffee break
* 14.45 – 16.00     Case Study

Hari Kedua
* 08.30 – 10.00    Pengertian dan Mekanisme Kegiatan
Pencucian Uang
* 10.00 – 10.15     Coffee break
* 10.15 – 12.00     Pentingnya Identifikasi Transaksi
Keuangan Mencurigakan
* 12.00 – 13.00     Lunch
* 13.00 – 14.30     Unsur Unsur dan Indikator Transaksi
Keuangan Mencurigakan
* 14.30 – 14.45     Coffee break
* 14.45 – 16.00     Case Study

Jadwal Pelatihan Gemilang Training Tahun 2026

• Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026
• Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
• Batch 3 : 4 – 5 Maret 2026
• Batch 4 : 8 – 9 April 2026
• Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
• Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
• Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
• Batch 8 : 5 – 6 Agustus 2026
• Batch 9 : 9 – 10 September 2026
• Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
• Batch 11 : 4 – 5 November 2026
• Batch 12 : 2 – 3 Desember 2026

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta pelatihan.

Investasi dan Lokasi pelatihan:

Yogyakarta, Hotel Neo Malioboro (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Bali, Hotel Ibis Kuta(6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Lombok, Sentosa Resort (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas :

Module / Handout

FREE Flashdisk

Sertifikat

FREE Bag or bagpackers (Tas Training)

Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)

2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner

FREE Souvenir Exclusive

Training room full AC and Multimedia