TRAINING Banking Fraud & Prevention

Kerugian yang dialami oleh bank akibat tindak kecurangan terhadap
kegiatan operasional bank hingga saat ini masih terus terjadi dalam
berbagai ukuran dan bentuk, baik yang dilakukan oleh oknum pelaku
eksternal maupun dari internal karyawan. Salah satu upaya yang
dilakukan oleh bank dalam pencegahan tindak kecurangan adalah
memberikan pendidikan kepada karyawannya dan membekali mereka dengan
alat yang mereka butuhkan untuk mencegah dan mendeteksi penipuan.

Peristiwa potensial seperti penyalahgunaan wewenang (fraud), kegagalan
sistem teknologi informasi, standar proses operasi yang belum sesuai
dengan peraturan/regulasi yang berlaku, dan kejahatan pihak eksternal
terhadap bank jika tidak identifikasi dan dikelola dengan baik dapat
menimbulkan permasalahan yang berat bahkan bencana bagi bank.Program
ini fokus kepada pencegahan fraud dengan memberikan pengetahuan dan
keterampilan yang diperlukan untuk mencegah penipuan serta
meminimalkan risiko aktivitas penipuan di Bank. Program ini memberikan
gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai jenis-jenis tindak
kecurangan yang biasa dilakukan di Bank, serta skema penipuan yang
terbaru seperti pencurian identitas nasabah. Peserta juga akan belajar
tentang alat-alat pencegahan penipuan bank untuk membantu melindungi
bank dan nasabahnya.

TUJUAN

1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan praktis peserta dalam
   penerapan manajemen risiko operasional.
2. Peserta mengenali modus-modus Tindak Kecurangan yang biasa terjadi
3. Mengidentifikasi kemungkinan oknum / pelaku kecurangan
4. Peserta mampu melakukan pencegahan penipuan sebelum terjadi
5. Pelaporan temuan atas prosedur tindak kecurangan MATERI
6. Mengenali Jenis-jenis Kegagalan Operasional Bank: people risk,
   process risk (model, transaksi, dan kegiatan operasional), system and
   technology risk, external party risk, dan natural disaster risk.
7. Faktor-faktor yang menyebabkan peluang Fraud pada Bank
8. Cara Mendeteksi Fraud pada Aktivitas Perbankan
9. Peran BI dan PPATK dalam Antisipasi Terjadinya Fraud
10. Solusi menghadapi Fraud:
    • Litigasi
    • Penelusuran aliran dana
    • Penyediaan data kepada Kepolisian.
11. Reporting Fraud Procedures METODE
    Kegiatan pelatihan dirancang agar peserta dapat memahami secara
    komprehensif materi yang disampaikan, sehingga dapat dimplementasikan
    secara aplikatif dalam dunia kerja. Adapun metode yang digunakan
    adalah:
12. Presentation
13. Discuss
14. Case Study
15. Evaluation PESERTA
    Directors, Operational managers, Auditor Internal serta Divisi
    Kepatuhan & Manajemen Risiko

Jadwal Pelatihan Gemilang Training Tahun 2026

• Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026
• Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
• Batch 3 : 4 – 5 Maret 2026
• Batch 4 : 8 – 9 April 2026
• Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
• Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
• Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
• Batch 8 : 5 – 6 Agustus 2026
• Batch 9 : 9 – 10 September 2026
• Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
• Batch 11 : 4 – 5 November 2026
• Batch 12 : 2 – 3 Desember 2026

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta pelatihan.

Investasi dan Lokasi pelatihan:

Yogyakarta, Hotel Neo Malioboro (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Bali, Hotel Ibis Kuta(6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Lombok, Sentosa Resort (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas :

Module / Handout

FREE Flashdisk

Sertifikat

FREE Bag or bagpackers (Tas Training)

Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)

2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner

FREE Souvenir Exclusive

Training room full AC and Multimedia