Training Anticipating & Preventing Technique of Money Laundering

Training Anticipating & Preventing Technique of Money Laundering

Mengantisipasi dan Mencegah Teknik Pencucian Uang
Identifikasi Transaksi Money Laundering
Kepatuhan dan Mekanisme Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Teknik Mengenal Nasabah Guna Mencegah Penipuan & Penggelapan Uang

 * Pernahkah  Anda  menghadapi nasabah yang mencurigakan di institusi
   tempat   Anda   bekerja,  namun  tidak  menindaklanjutinya  dengan
   optimal, karena tidak paham proses dan prosedur yang dibutuhkan?

 * Seberapa  cepat  Anda  memahami  profil nasabah di depan Anda, dan
   bagaimana  Anda mengantisipasi tindak pidana money laundering yang
   berlangsung  sejauh ini?

 * Apakah  Anda ingin meningkatkan kejelian dan ketelitian Anda untuk
   mengetahui  rekening  yang  digunakan  untuk  penipuan & pencucian
   uang?

Pencucian uang atau dalam istilah Bahasa Inggris dikenal dengan money
laundering merupakan satu bentuk kejahatan kerah putih sekaligus dapat
dikategorikan sebagai kejahatan serius (serious crime) dan bahkan
bersifat transnasional (transnational crime).

Industri keuangan adalah sasaran empuk bagi para pelaku money laundry
(pencucian uang illegal). Berbagai macam cara akan dicoba oleh pelaku
money laundry dengan menggunakan kelemahan sistem keuangan di industri
keuangan, dan tak tertutup juga kemungkinan dilakukan juga di industri
non keuangan.

Lembaga keuangan yang seringkali menjadi sasaran tindakan pencucian
uang diharapkan mempunyai peran yang signifikan dalam upaya mencegah
dan memberantasnya. Oleh karena itu pemahaman terhadap aspek hukum,
metode dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindakan pencucian
uang adalah suatu hal yang sangat penting.

Dalam upaya melawan kegiatan pencucian uang, kami menjembatani
kebutuhan tersebut melalui pelatihan Anticipating & Preventing
Techniques of Money Laundering dengan penekanan pada Teknik Anti Money
Laundering yang bersifat operasional, integratif, dan fokus pada
hal-hal sensitif nasabah yang diketahui dari profil mereka.

Apa yang Anda Peroleh Setelah Mengikuti Pelatihan Ini?
1. Peserta mampu menerapkan pengetahuan, skill dan sikap yang
diperlukan dalam mengidentifikasi transaksi keuangan yang
mencurigakan, cara mengatasinya, serta melakukan proses pelaporan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dapat lebih memahami dan mengetahui proses penelusuran jejak uang
illegal hasil pencucian uang dalam transaksi perbankan dan
investasi properti.
3. Memperkaya wawasan mengenai peranan PPATK sebagai financial
intelligence unit dalam mendeteksi uang hasil tindak pidana
pencucian uang serta proses penelusurannya.

Siapa yang Harus Ikut Pelatihan Ini?
* Pimpinan Cabang/Capem, Wakil Pimpinan Cabang/Capem, Compliance
Manager, Legal Manager.
* Corporate Secretary, Investor relation, Accountant, Auditor,
Internal Audit Division, Legal, Manajemen Resiko.
* Customer Service, Teller dan atau mereka yang akan diberikan tugas
yang terkait dengan operasional Know Your Customer (KYC) di
perbankan maupun institusi keuangan dan non keuangan.

Apa yang dipelajari dalam Pelatihan Ini?
* Modul 1 Pemahaman Komprehensif: Anti Money Laundering
* Modul 2 Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
* Modul 3 Identifikasi Transaksi Money Laundering
* Modul 4 Kepatuhan dan Mekanisme Pencegahan Tindak Pidana Pencucian
Uang oleh
Lembaga Keuangan
* Modul 5 Langkah-langkah dalam Antisipasi &Pencegahan serta
Pemberantasan Money Laundering
* Modul 6 Pengawasan Terhadap Implementasi Prinsip Mengenal
Nasabah/Pengguna Jasa Keuangan
* Modul 7 Pembuatan Profil Nasabah dan Latihan
* Modul 8 Studi Kasus

Siapa Fasilitator Kami?
Para Konsultan, pembicara tamu dan praktisi dengan pengalaman
bertahun-tahun di bidangnya masing-masing. Fasilitator utama kami
sebagian besar memiliki pendidikan pasca sarjana dan berpengalaman
sebagai praktisi di perusahaan multinasional, nasional dan bisnis
sendiri (sebagai owner).

Jadwal Pelatihan Gemilang Training Tahun 2026

• Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026
• Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
• Batch 3 : 4 – 5 Maret 2026
• Batch 4 : 8 – 9 April 2026
• Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
• Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
• Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
• Batch 8 : 5 – 6 Agustus 2026
• Batch 9 : 9 – 10 September 2026
• Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
• Batch 11 : 4 – 5 November 2026
• Batch 12 : 2 – 3 Desember 2026

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta pelatihan.

Investasi dan Lokasi pelatihan:

Yogyakarta, Hotel Neo Malioboro (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Bali, Hotel Ibis Kuta(6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Lombok, Sentosa Resort (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas :

Module / Handout

FREE Flashdisk

Sertifikat

FREE Bag or bagpackers (Tas Training)

Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)

2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner

FREE Souvenir Exclusive

Training room full AC and Multimedia