TRAINING KYC Dalam Rangka Anti Pencucian Uang
Lembaga keuangan, khususnya perbankan, sangat rentan terhadap
kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang dan pendanaan
terorisme, karena pada perbankan tersedia banyak pilihan transaksi
bagi pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam upaya
melancarkan tindak kejahatannya. Melalui berbagai pilihan transaksi
tersebut, seperti transaksi pengiriman uang, perbankan menjadi pintu
masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana atau merupakan
pendanaan kegiatan terorisme ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya
dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan. Misalnya untuk
pelaku pencucian uang, harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali
sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi dapat
dilacak asal usulnya. Sedangkan untuk pelaku pendanaan terorisme,
harta kekayaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
terorisme.
Tujuan Pelatihan KYC Dalam Rangka Anti Pencucian Uang (APU)
Yang diharapkan dari para peserta training setelah pelatihan
dilaksanakan :
1. Memahami mengapa KYC dan APU penting untuk diterapkan dalam
pekerjaan sehari-hari
2. Memahami dampak negatif dengan tidak diterapkan KYC dan APU dalam
pekerjaan
3. Dapat menerapkan KYC dan APU dalam pekerjaan sehari-hari
Outline Materi Pelatihan KYC Dalam Rangka Anti Pencucian Uang (APU)
1. Istilah-istilah terkait
+ KYC, AML, TPPU / APU, PPT
2. Peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia terkait KYC dan AML
+ UU RI, PBI, SEBI
3. KYC
+ Apakah KYC?
+ Mengapa KYC?
+ Kapan KYC dapat dilakukan?
+ Apakah persyaratan KYC merupakan hal baru?
4. Jenis Due Dilligence
+ CDD & EDD
5. Tidak Pidana Pencucian Uang (TPPU / Money Laundering)
+ Money Laundering
+ Tujuan Pencucian Uang
+ Dampak
+ Kerugian Negara
+ Tindak Pidana
6. Tahap-tahap pencucian uang
+ Modus Operandi
+ Bentuk placement
+ Bentuk layering
+ Bentuk integration
+ Sarana pencucian uang
7. Beberapa modus pencucian uang
+ Smurfing,
+ Structuring,
+ U-Turn,
+
8. Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM / Suspicious Transaction)
+ Unsur-unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan
+ Indikator transaksi keuangan yang mencurigakan
+ Contoh transaksi keuangan yang mencurigakan
9. Pendanaan Terorisme- Pentingnya KYC, APU & PPT
- Risiko TPPU bagi bank
- Prosedur penerimaan nasabah
- Dokumen Nasabah dan WIC
+ Bagi Calon Nasabah perorangan
+ Bagi Calon Nasabah perusahaan
+ Bagi Walk in Client (WIC) - Pengelompokan Nasabah dan WIC (klasifikasi risiko)
- HIGH RISK CUSTOMER
+ HIGH RISK PERSON
+ HIGH RISK BUSSINESS
+ HIGH RISK COUNTRIES - Pelaporan Kepada PPATK
+ LTKM / STR;
+ LTKT / CTR; dan
+ Laporan lainnya. - Anti Tipping-Off
- Kewajiban Penyedia Jasa Keuangan (PJK)
- Hak Penyedia Jasa Keuangan (PJK)
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
+ Tugas PPATK
+ Wewenang PPATK - Hal-hal yang harus diperhatikan bank dalam rangka APU dan PPT
+ Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
+ Unit Kerja Khusus (UKK)
+ Risk Based Approach
+ Sumber daya manusia dan pelatihan
Jadwal Pelatihan Gemilang Training Tahun 2025
- Batch 1 : 8 – 9 Januari 2025
- Batch 2 : 5 – 6 Februari 2025
- Batch 3 : 12 – 13 Maret 2025
- Batch 4 : 9 – 10 April 2025
- Batch 5 : 7 – 8 Mei 2025
- Batch 6 : 4 – 5 Juni 2025
- Batch 7 : 2 – 3 Juli 2025
- Batch 8 : 6 – 7 Agustus 2025
- Batch 9 : 10 – 11 September 2025
- Batch 10 : 8 – 9 Oktober 2025
- Batch 11 : 5 – 6 November 2025
- Batch 12 : 3 – 4 Desember 2025
Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta pelatihan.
Investasi dan Lokasi pelatihan:
Yogyakarta, Hotel 101 (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
Jakarta, Hotel Amaris Kemang (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
Bali, Hotel Ibis Kuta (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
Lombok, Sentosa Resort (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas :
Module / Handout
FREE Flashdisk
Sertifikat
FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
FREE Souvenir Exclusive
Training room full AC and Multimedia
