TRAINING PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

DESKRIPSI REGULER TRAINING PRINSIP KYC BANK

Pelatihan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) menjadi sangat penting dalam industri keuangan karena KYC adalah salah satu langkah penting dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris. Dengan memahami prinsip-prinsip KYC, lembaga keuangan dapat mengidentifikasi dan memverifikasi identitas nasabah mereka, mengurangi risiko kegiatan keuangan yang ilegal, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat serta integritas industri keuangan secara keseluruhan.

Pelatihan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada peserta tentang konsep-konsep KYC serta praktik terbaik dalam mengidentifikasi, memverifikasi, dan mengelola nasabah dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan anti-pencucian uang (APU) dan anti-terorisme. Peserta akan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan perusahaan mereka terhadap KYC dan menjaga integritas lembaga keuangan.

Pelatihan yang membahas mengenai Prinsip KYC Bank tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

TUJUAN TRAINING TATAP MUKA MENGENAL NASABAH KYC

Memahami konsep dasar dan prinsip-prinsip KYC.
Menguasai teknik identifikasi dan verifikasi identitas nasabah.
Mampu menilai dan mengelola risiko yang terkait dengan nasabah.
Mengerti kebijakan dan prosedur KYC yang relevan.
Mengetahui implikasi hukum dan kepatuhan terhadap KYC dalam konteks regulasi keuangan.

Dengan mengikuti pelatihan Mengenal Nasabah KYC ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (Kyc).

Materi Diklat Prinsip KYC Bank Pasti Running Murah

Pengenalan kepada Prinsip KYC
Pengidentifikasian Nasabah
Verifikasi Identitas dan Dokumen
Penilaian Risiko Nasabah
Manajemen Risiko KYC
Kebijakan dan Prosedur KYC
Teknologi KYC yang Terkini
Implementasi KYC dalam Praktek
Audit dan Pemeriksaan KYC
Studi Kasus dan Diskusi Interaktif

Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan di Kota Batam, Surabaya, dan Bandung. Kami menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih Jadwal, Tempat dan Harga dan informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.

Peserta Pelatihan Kepatuhan KYC Keuangan Webinar Murah

Training Kepatuhan KYC Keuangan ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :

Pegawai Bank
Manajer Keuangan
Analis Risiko
Auditor Internal
Penasihat Investasi

Instruktur Training Offline Prinsip Mengenal Nasabah (Kyc) Pasti Running

Training Prinsip KYC Bank yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Mengenal Nasabah KYC :

Instruktur yang mengajar pelatihan Prinsip Mengenal Nasabah (Kyc) ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Prinsip Mengenal Nasabah (Kyc) ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Jadwal Pelatihan Gemilang Training Tahun 2026

Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026
Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
Batch 3 : 4 – 5 Maret 2026
Batch 4 : 8 – 9 April 2026
Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
Batch 7 : 16 – 18 Juli 2024
Batch 8 : 5 – 6 Agustus 2026
Batch 9 : 17 – 19 September 2024
Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
Batch 11 : 4 – 5 November 2026Batch 11 : 4 – 5 November 2026
Batch 12 : 2 – 3 Desember 2026

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta pelatihan.

Investasi dan Lokasi Training Kepatuhan KYC Keuangan (Online – Offline) :

Yogyakarta, Hotel Neo Malioboro (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
Bali, Hotel Ibis Kuta(6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
Lombok, Sentosa Resort (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Training Kepatuhan KYC Keuangan Offline :

Module / Handout
FREE Flashdisk
Sertifikat
FREE Bag or bagpack (Tas Training)
Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
FREE Souvenir Exclusive
Training room full AC and Multimedia