TRAINING PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

TRAINING PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

DESKRIPSI REGULER TRAINING ANTI PENCUCIAN UANG

Pelatihan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme memiliki peran yang vital dalam melindungi sektor keuangan dan mencegah dana digunakan untuk tujuan kriminal atau terorisme. Dengan pemahaman yang mendalam tentang taktik dan strategi yang digunakan oleh pelaku kejahatan keuangan, para profesional yang terlatih dapat menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan.

Pelatihan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para profesional tentang ancaman pencucian uang dan pendanaan terorisme serta strategi untuk mencegahnya. Dengan fokus pada kerangka regulasi yang relevan dan praktik terbaik dalam pencegahan, pelatihan ini mempersiapkan peserta untuk mengidentifikasi, melaporkan, dan mengatasi potensi risiko dengan efektif.

Pelatihan yang membahas mengenai Pelatihan Anti Pencucian Uang tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

TUJUAN TRAINING TATAP MUKA PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

• Memahami prinsip-prinsip dasar pencucian uang dan pendanaan terorisme.
• Mengidentifikasi tanda-tanda transaksi mencurigakan.
• Mengembangkan keahlian dalam melaksanakan prosedur kepatuhan yang ketat.
• Meningkatkan keterampilan dalam melakukan investigasi terhadap kegiatan yang mencurigakan.
• Menyusun strategi untuk memitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Dengan mengikuti pelatihan Pencegahan Pendanaan Terorisme ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Materi Diklat Pelatihan Anti Pencucian Uang Pasti Running Murah

1. Pengenalan tentang Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
2. Peraturan dan Kepatuhan Terkait
3. Identifikasi Transaksi Mencurigakan
4. Investigasi Keuangan
5. Penggunaan Teknologi dalam Deteksi Kriminalitas Keuangan
6. Pelaporan Kepatuhan dan Kewajiban Pelaporan
7. Analisis Risiko dan Mitigasi
8. Kerjasama Internasional dalam Pencegahan
9. Penegakan Hukum dan Penuntutan
10. Etika Profesional dalam Pencegahan Kejahatan Keuangan

Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan di Kota Batam, Surabaya, dan Bandung. Kami menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih Jadwal, Tempat dan Harga dan informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.

Peserta Pelatihan Program Compliance Keuangan Webinar Murah

Training Program Compliance Keuangan ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :

• Pegawai Keuangan
• Profesional Compliance
• Manajer Risiko
• Penegak Hukum
• Pejabat Pemerintah

Instruktur Training Offline Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pasti Running

Training Pelatihan Anti Pencucian Uang yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Pencegahan Pendanaan Terorisme :

Instruktur yang mengajar pelatihan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Jadwal Pelatihan Gemilang Training Tahun 2026

• Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026
• Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
• Batch 3 : 4 – 5 Maret 2026
• Batch 4 : 8 – 9 April 2026
• Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
• Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
• Batch 7 : 16 – 18 Juli 2024
• Batch 8 : 5 – 6 Agustus 2026
• Batch 9 : 17 – 19 September 2024
• Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
• Batch 11 : 4 – 5 November 2026Batch 11 : 4 – 5 November 2026
• Batch 12 : 2 – 3 Desember 2026

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta pelatihan.

Investasi dan Lokasi Training Program Compliance Keuangan (Online – Offline) :

• Yogyakarta, Hotel Neo Malioboro (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
• Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
• Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
• Bali, Hotel Ibis Kuta(6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
• Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
• Lombok, Sentosa Resort (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Training Program Compliance Keuangan Offline :

• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or bagpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive
• Training room full AC and Multimedia