TRAINING REGULASI ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Deskripsi

Training anti pencucian uang ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman mendalam tentang regulasi anti pencucian uang (APU) dan pencegahan pendanaan terorisme (PPT). Dalam pelatihan ini, peserta akan mempelajari prinsip dasar kepatuhan, penerapan kebijakan APU-PPT, serta strategi identifikasi dan mitigasi risiko transaksi mencurigakan. Dengan studi kasus dan simulasi praktik terbaik, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan serta efektivitas penerapan regulasi di sektor keuangan.

Pelatihan regulasi pencegahan pendanaan terorisme ini merupakan program edukatif yang berfokus pada pemahaman dan penerapan regulasi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Tujuannya adalah membekali peserta dengan keterampilan dalam mengidentifikasi, menganalisis, serta mengelola risiko transaksi yang berpotensi melanggar regulasi, guna meningkatkan kepatuhan dan keamanan sektor keuangan.

Kursus yang membahas mengenai analisis transaksi mencurigakan ini tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

Tujuan

Memahami konsep dasar dan regulasi APU-PPT di sektor keuangan.
Mengidentifikasi dan menganalisis transaksi keuangan mencurigakan.
Mengimplementasikan kebijakan dan prosedur kepatuhan APU-PPT.
Meningkatkan kapasitas dalam melakukan pelaporan kepada otoritas terkait.
Mengembangkan strategi mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Dengan mengikuti kursus mitigasi risiko transaksi keuangan ini, diharapkan peserta dapat lebih mendalami mengenai transaksi keuangan mencurigakan.

Materi

Prinsip dasar anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
Regulasi dan standar internasional APU-PPT
Kebijakan dan prosedur kepatuhan di lembaga keuangan
Identifikasi dan analisis transaksi mencurigakan
Peran financial intelligence unit (FIU) dan pelaporan transaksi
Implementasi customer due diligence (CDD) dan enhanced due diligence (EDD)
Studi kasus dan praktik terbaik dalam APU-PPT
Peran teknologi dalam mitigasi risiko pencucian uang
Tantangan dan tren terbaru dalam APU-PPT
Tanggung jawab hukum dan sanksi atas pelanggaran regulasi APU-PPT

Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan di Kota Jakarta, Jogja, dan Bandung. Kami menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih jadwal, tempat, harga dan informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.

Peserta

Sertifikasi profesional kepatuhan APU-PPT ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :

Pejabat kepatuhan perbankan dan lembaga keuangan
Auditor internal dan eksternal
Manajer risiko dan kepatuhan
Regulator dan penegak hukum terkait keuangan
Profesional di bidang investasi dan asuransi

Metode

Pelatihan ini disampaikan melalui metode yang interaktif dan aplikatif, menggabungkan pemaparan materi oleh instruktur berpengalaman, diskusi kelompok untuk mendalami konsep, serta simulasi dan studi kasus yang memungkinkan peserta memahami penerapan langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, peserta tidak hanya memperoleh wawasan teoretis tetapi juga keterampilan praktis yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan industri.

Instruktur

Workshop kebijakan anti pencucian uang ini akan dipandu oleh instruktur berpengalaman yang memiliki keahlian di bidang regulasi anti pencucian uang. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, baik akademisi maupun praktisi, sehingga peserta dapat memperoleh wawasan yang lebih luas dan mendalam.

Jadwal Pelatihan Gemilang Training Tahun 2026

Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026
Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
Batch 3 : 4 – 5 Maret 2026
Batch 4 : 8 – 9 April 2026
Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
Batch 8 : 5 – 6 Agustus 2026
Batch 9 : 9 – 10 September 2026
Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
Batch 11 : 4 – 5 November 2026
Batch 12 : 2 – 3 Desember 2026

Catatan : jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta pelatihan.

Investasi dan Lokasi Training (Online – Offline) :

Yogyakarta, Hotel Neo Malioboro (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
Bali, Hotel Ibis Kuta(6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
Lombok, Sentosa Resort (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Catatan : apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Training Offline:

Module / Handout
FREE Flashdisk
Sertifikat
FREE Bag or bagpack (Tas Training)
Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
FREE Souvenir Exclusive
Training room full AC and Multimedia

* Artikel diatas ditulis oleh Ummi Hasanah, saya seorang content writer dan copywriter serta spesialisasi pada SEO untuk penulisan silabus pelatihan/training. Saya telah berkontribusi menulis artikel pada website Gemilang Training sejak awal tahun 2025, dengan menulis konten yang informatif membantu para profesional serta perusahaan menemukan solusi pelatihan yang tepat dengan menghadirkan artikel yang mudah ditemukan.