TRAINING PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT
Kebocoran dokumen rahasia (dikenal dengan skandal Panama Paper) dari
ribuan pejabat tinggi berbagai negara, politisi, selebritis,
pengusaha, serta orang-orang ternama lainnya menyiratkan bukti nyata
adanya tempat yang menampung dana-dana illegal. Ironisnya banyak
bank-bank ternama yang sudah beroperasi ratusan tahun justru menjadi
media atau pengatur untuk penyimpanan dana-dana illegal tersebut.Â
Krisis ekonomi global yang berdampak negatif terhadap hampir semua
sektor usaha di Indonesia berpotensi meningkatkan aktivitas money
laundry (pencuci uang illegal) dan pendanaan terorisme. Diperlukan
pemahaman dan strategi penerapan prinsip customer due diligence (CDD)
untuk mengantisipasi kejahatan keuangan tersebut oleh semua korporasi
yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas
lalu lintas keuangan.
Pelatihan ini akan memberikan pemahaman dari PBI no. 14/27/PBI/2012
Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan
Terorisme Bagi Bank Umum; UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta UU No 9 Tahun 2013
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
adalah berlaku bagi semua orang atau korporasi yang melakukan atau
bermaksud melakukan tindak pidana pendanaan terorisme di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia; dan/atau dana yang terkait dengan Pendanaan
Terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 2 ayat 1 a dan b).
Manfaat Pelatihan PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT
Setelah mengikuti Pelatihan Implementasi PBI Dan POJK Terkait Program
APU & PPT (Pasca Scandal Panama Papers Dan Brexit) ini, peserta
diharapkan memiliki pengetahuan untuk:
* budaya sadar risiko pencucian uang pendanaan terorisme pada setiap
karyawan terutama petugas front liner
* teknik mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul pada area yang
rentan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan
PBI dan UU terkait
* memberikan panduan penerapan prinsip customer due diligence (CDD)
Profil Peserta PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT
Pelatihan Implementasi PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT (Pasca
Scandal Panama Papers Dan Brexit) ini ditujukan untuk para:
Karyawan front liner, middle management yang berhubungan dengan
customer, unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas
penerapan program APU-PPT, divisi kepatuhan, petugas front liner, dll.
Outline PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT
Materi training yang akan di bahas topik Implementasi PBI Dan POJK
Terkait Program APU & PPT (Pasca Scandal Panama Papers Dan Brexit)
adalah :
1. Budaya sadar risiko
2. Dampak Skandal Panama Papers dan Brexit Terhadap Aktivitas
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia Terhadap
Industri Perbankan Nasional
3. Peran dan fungsi petugas APU-PPT
4. Prinsip Customer Due Dilligence (CDD).
+ Kewajiban mengimplementasikan Prinsip CDD
+ Proses CDD dan Penerapannya
+ Hubungan antara CDD dan APU-PPT
+ Pemantauan profil nasabah/transaksi
5. Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
6. Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
7. Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan.
8. Teknik Anti Money Laundering (AML)
+ Teknik Penempatan (Placement).
+ Teknik Penyamaran (Layering).
+ Teknik Pengintegrasian (Integration).
9. UU Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia
- UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
- Case study
Jadwal Pelatihan Gemilang Training Tahun 2024
- Batch 1 : 23 – 25 Januari 2024
- Batch 2 : 6 – 8 Februari 2024
- Batch 3 : 5 – 7 Maret 2024
- Batch 4 : 23 – 25 April 2024
- Batch 5 : 6 – 8 Mei 2024 || 20 – 22 Mei 2024
- Batch 6 : 11 – 13 Juni 2024
- Batch 7 : 4 – 6 Juli 2023 || 17 – 19 Juli 2023
- Batch 8 : 20 – 22 Agustus 2024
- Batch 9 : 17 – 19 September 2024
- Batch 10 : 8 – 10 Oktober 2024 || 22 – 24 Oktober 2024
- Batch 11 : 5 – 7 November 2024 || 19 – 21 November 2024
- Batch 12 : 10 – 12 Desember 2024
Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta pelatihan.
Investasi dan Lokasi pelatihan:
Yogyakarta, Hotel 101 (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
Jakarta, Hotel Amaris Kemang (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
Bali, Hotel Ibis Kuta (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
Lombok, Sentosa Resort (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas :
Module / Handout
FREE Flashdisk
Sertifikat
FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
FREE Souvenir Exclusive
Training room full AC and Multimedia
